Адкрытае акцыянернае таварыства “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (220004, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7)

паведамляе, што 28 сакавіка 2024 г. у 10.00 у адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (пратакол ад

06.03.2024 № 19) будзе праводзіцца гадавы агульны сход акцыянераў

ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” у вочнай форме па адрасе:

г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, кабінет 707.

Парадак дня:

  • Абранне старшыні і сакратара агульнага сходу акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”.
  • Аб рабоце наглядальнай рады ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” у справаздачным карпаратыўным годзе.
  • Аб выніках правядзення ўнутранай ацэнкі (самаацэнкі) работы органаў кіравання ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” і іх членаў.
  • Аб гадавой справаздачы аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” у 2023 годзе і зацвярджэнні гадавой справаздачы і гадавой бухгалтарскай справаздачнасці ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” за 2023 год, з улікам заключэння Рэвізійнай камісіі і аўдытарскага заключэння.
  • Аб размеркаванні прыбытку і выплаце дывідэндаў за 2023 год.
  • Аб зацвярджэнні змяненняў у статут ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”.
  • Аб выплаце ўзнагароджання па выніках працы за 2023 год і гадавога бонуса за працу ў 2023 годзе.
  • Аб выбранні наглядальнай рады ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” і вызначэнні памеру ўзнагароджання членам наглядальнай рады ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”.
  • Аб абранні рэвізійнай камісіі ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”.
  • Аб зацвярджэнні Дывідэнднай палітыкі ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”.
  • Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе, зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (пратакол пасяджэння ад 31.03.2022 № 1).

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”, складаецца на падставе рэестра акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій”, сфарміраванага па стане на 6 сакавіка 2024 г.

Асобы, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” могуць азнаёміцца ​​з інфармацыяй (дакументамі) па пытаннях парадку дня ў працоўныя дні з 10.00 да 16.00 па адрасе: г. Мінск, вул. Караля, 51, каб. 7, а таксама па месцы правядзення гадавога агульнага сходу акцыянераў пры праходжанні рэгістрацыі.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым агульным сходзе акцыянераў, будзе ажыццяўляцца па месцы правядзення гадавога агульнага сходу акцыянераў 28 сакавіка 2024 г. з 09 гадзін 30 хвілін да 10 гадзін 00 хвілін шляхам запаўнення імі лістоў рэгістрацыі пры прад’яўленні дакументаў, якія пацвярджаюць асобу (якія пацвярджаюць асобу) іх паўнамоцтвы). Тэлефон для даведак +375 17 395 29 16.

email