Карпаратыўная сістэма кіравання

Аб правядзенні гадавога агульнага сходу акцыянераў
Адкрытае акцыянернае таварыства “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (далей – Грамадства) (месца знаходжання: 220004, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7) паведамляе аб тым, што пратаколам пасяджэння наглядальнай рады Таварыства ад 06.03.2023 № 16 прынята рашэнне аб правядзенні гадавога агульнага сходу акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (далей – ГОСА) і вызначаны:
дата правядзення: 27 сакавіка 2023 года;
час правядзення: 10 гадзін 00 хвілін;
месца правядзення: г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, памяшканне 709;
форма правядзення: вочная, з выкарыстаннем сістэм дыстанцыйнага абслугоўвання;
дата фарміравання рэестра акцыянераў, на падставе якога складаецца спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у ГОСА: 6 сакавіка 2023 года.
Галасаванне па кожным пытанні парадку дня будзе праводзіцца шляхам адкрытага галасавання.
Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у ГОСА, адбудзецца 27.03.2023 з 09:30 да 10:00.
Парадак дня ГОСА:
- Абранне старшыні і сакратара агульнага сходу акцыянераў Таварыства.
- Аб выніках дзейнасці Таварыства за 2022 год і зацвярджэнні гадавой справаздачы і гадавой бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2022 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскага заключэння.
- Размеркаванне прыбытку Таварыства за 2022 год.
- Аб выплаце дывідэндаў за 2022 год.
- Аб выплаце ўзнагароджання па выніках працы за 2022 год і гадавога бонуса па выніках працы за 2022 год.
- Аб зацвярджэнні Палажэння аб незалежным дырэктары ААТ «Цэнтр банкаўскіх тэхналогій» у новай рэдакцыі і прызнанні страціўшым сілу Палажэння аб незалежным дырэктары ААТ «Цэнтр банкаўскіх тэхналогій», зацверджанага пратаколам агульнага сходу акцыянераў Таварыства ад 08.12.2017 № 40.
- Аб зацвярджэнні Рэгламенту работы ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер у новай рэдакцыі і прызнанні страціўшым сілу Рэгламенту работы ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер, зацверджанага пратаколам агульнага сходу акцыянераў Таварыства ад 19.10.2009 № 8.
- Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут Таварыства.
- Выбранне наглядальнай рады Таварыства і вызначэнне памеру ўзнагароджання членам наглядальнай рады Таварыства.
- Абранне рэвізійнай камісіі Таварыства.
- Прызначэнне карпаратыўнага сакратара Таварыства.
Азнаёміцца з інфармацыяй і дакументамі, якія падлягаюць прадастаўленню пры падрыхтоўцы да правядзення ГОСА, у тым ліку інфармацыю аб дзейнасці Таварыства за справаздачны перыяд, можна штодня з 10.00 да 16.00 па адрасе: г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, памяшканне 709
Інфармацыя і матэрыялы, у рамках разглядаемых пытанняў парадку дня ГОСА, дадаткова будуць накіраваны акцыянерам у электронным выглядзе не пазней за 15 (пятнаццаць) каляндарных дзён да даты правядзення ГОСА.
Інфармацыя аб дзейнасці Таварыства за справаздачны перыяд будзе даступна ў электронным выглядзе падчас правядзення ГОСА асобам, якія прымаюць у ім удзел.
Аб правядзенні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў
Адкрытае акцыянернае таварыства “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (месца знаходжання: 220004, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7) паведамляе аб тым, што пратаколам пасяджэння наглядальнай рады ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” ад 21.03.2023 № 17 прынята рашэнне аб правядзенні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (далей – ПАСА) і вызначаны:
дата правядзення: 28 сакавіка 2023 года;
час правядзення: 10 гадзін 00 хвілін;
месца правядзення: г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, памяшканне 709;
форма правядзення: завочная;
дата фарміравання рэестра акцыянераў, на падставе якога складаецца спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у ПАСА: 21 сакавіка 2023 года.
Галасаванне па пытанні парадку дня будзе праводзіцца шляхам запаўнення бюлетэняў для завочнага галасавання. Запоўненыя бюлетэні прадстаўляюцца асобамі, якія маюць права на ўдзел у ПАСА, ва ўказаны ў бюлетэнях тэрмін.
Парадак дня ПАСА:
- Аб удзеле ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” у ствараемым гаспадарчым таварыстве.
Азнаёміцца з інфармацыяй і дакументамі, якія падлягаюць прадастаўленню пры падрыхтоўцы да правядзення ПАСА, можна штодзень з 10.00 да 16.00 па адрасе: г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, памяшканне 709.
Інфармацыя і матэрыялы, у рамках разгляданых пытанняў парадку дня ВОСА, дадаткова будуць накіраваны акцыянерам у электронным выглядзе.