Карпаратыўная сістэма кіравання

Адкрытае акцыянернае таварыства “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (далей – Грамадства) (месца знаходжання: 220004, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7) паведамляе аб тым, што пратаколам пасяджэння наглядальнай рады Таварыства ад 06.03.2023 № 16 прынята рашэнне аб правядзенні гадавога агульнага сходу акцыянераў ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” (далей – ГОСА) і вызначаны:

дата правядзення: 27 сакавіка 2023 года;

час правядзення: 10 гадзін 00 хвілін;

месца правядзення: г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, памяшканне 709;

форма правядзення: вочная, з выкарыстаннем сістэм дыстанцыйнага абслугоўвання;

дата фарміравання рэестра акцыянераў, на падставе якога складаецца спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у ГОСА: 6 сакавіка 2023 года.

Галасаванне па кожным пытанні парадку дня будзе праводзіцца шляхам адкрытага галасавання.

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у ГОСА, адбудзецца 27.03.2023 з 09:30 да 10:00.

Парадак дня ГОСА:

1. Абранне старшыні і сакратара агульнага сходу акцыянераў Таварыства.
2. Аб выніках дзейнасці Таварыства за 2022 год і зацвярджэнні гадавой справаздачы і гадавой бухгалтарскай справаздачнасці Таварыства за 2022 год з улікам заключэння рэвізійнай камісіі і аўдытарскага заключэння.
3. Размеркаванне прыбытку Таварыства за 2022 год.
4. Аб выплаце дывідэндаў за 2022 год.
5. Аб выплаце ўзнагароджання па выніках працы за 2022 год і гадавога бонуса па выніках працы за 2022 год.
6. Аб зацвярджэнні Палажэння аб незалежным дырэктары ААТ «Цэнтр банкаўскіх тэхналогій» у новай рэдакцыі і прызнанні страціўшым сілу Палажэння аб незалежным дырэктары ААТ «Цэнтр банкаўскіх тэхналогій», зацверджанага пратаколам агульнага сходу акцыянераў Таварыства ад 08.12.2017 № 40.
7. Аб зацвярджэнні Рэгламенту работы ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер у новай рэдакцыі і прызнанні страціўшым сілу Рэгламенту работы ААТ “Цэнтр банкаўскіх тэхналогій” з рэестрам уладальнікаў каштоўных папер, зацверджанага пратаколам агульнага сходу акцыянераў Таварыства ад 19.10.2009 № 8.
8. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут Таварыства.
9. Выбранне наглядальнай рады Таварыства і вызначэнне памеру ўзнагароджання членам наглядальнай рады Таварыства.
10. Абранне рэвізійнай камісіі Таварыства.
11. Прызначэнне карпаратыўнага сакратара Таварыства.

Азнаёміцца з інфармацыяй і дакументамі, якія падлягаюць прадастаўленню пры падрыхтоўцы да правядзення ГОСА, у тым ліку інфармацыю аб дзейнасці Таварыства за справаздачны перыяд, можна штодня з 10.00 да 16.00 па адрасе: г. Мінск, вул. Кальварыйская, дом 7, памяшканне 709

Інфармацыя і матэрыялы, у рамках разглядаемых пытанняў парадку дня ГОСА, дадаткова будуць накіраваны акцыянерам у электронным выглядзе не пазней за 15 (пятнаццаць) каляндарных дзён да даты правядзення ГОСА.

Інфармацыя аб дзейнасці Таварыства за справаздачны перыяд будзе даступна ў электронным выглядзе падчас правядзення ГОСА асобам, якія прымаюць у ім удзел.