Открытое акционерное общество “Центр банковских технологий” (220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7)
извещает, что 28 марта 2024 г. в 10.00 всоответствии с решением наблюдательного совета ОАО “Центр банковских технологий” (протокол от
06.03.2024 № 19) будет проводиться годовое общее собрание акционеров
ОАО “Центр банковских технологий” в очной форме по адресу:
г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, кабинет 707.
Повестка дня:
- Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров ОАО “Центр банковских технологий”.
- О работе наблюдательного совета ОАО “Центр банковских технологий” в отчетном корпоративном году.
- О результатах проведения внутренней оценки (самооценки) работы органов управления ОАО “Центр банковских технологий” и их членов.
- О годовом отчете об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Центр банковских технологий” в 2023 году и утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Центр банковских технологий” за 2023 год, с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
- Об утверждении изменений в устав ОАО “Центр банковских технологий”.
- О выплате вознаграждения по итогам работы за 2023 год и годового бонуса за работу в 2023 году.
- Об избрании наблюдательного совета ОАО “Центр банковских технологий” и определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО “Центр банковских технологий”.
- Об избрании ревизионной комиссии ОАО “Центр банковских технологий”.
- Об утверждении Дивидендной политики ОАО “Центр банковских технологий”.
- Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете, утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО “Центр банковских технологий” (протокол заседания от 31.03.2022 № 1).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Центр банковских технологий”, составляется на основании реестра акционеров ОАО “Центр банковских технологий”, сформированного по состоянию на 6 марта 2024 г.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО “Центр банковских технологий”, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам повестки дня в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Короля, 51, каб. 7, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров при прохождении регистрации.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по месту проведения годового общего собрания акционеров 28 марта 2024 г. с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут путем заполнения ими листов регистрации при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих их полномочия). Телефон для справок +375 17 395 29 16.
