Корпоративная система управления

Открытое акционерное общество «Центр банковских технологий» (далее – Общество) (место нахождения: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7) извещает о том, что протоколом заседания наблюдательного совета Общества от 06.03.2023 № 16 принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Центр банковских технологий» (далее – ГОСА) и определены:

дата проведения: 27 марта 2023 года;

время проведения: 10 часов 00 минут;

место проведения: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, помещение 709;

форма проведения: очная, с использованием систем дистанционного обслуживания;

дата формирования реестра акционеров, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 6 марта 2023 года.

Голосование по каждому вопросу повестки дня будет проводиться путем открытого голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в ГОСА, состоится 27.03.2023 с 09:30 до 10:00.

Повестка дня ГОСА:

1. Избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
2. Об итогах деятельности Общества за 2022 год и утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Распределение прибыли Общества за 2022 год.
4. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. О выплате вознаграждения по итогам работы за 2022 год и годового бонуса по итогам работы за 2022 год.
6. Об утверждении Положения о независимом директоре ОАО «Центр банковских технологий» в новой редакции и признании утратившим силу Положения о независимом директоре ОАО «Центр банковских технологий», утвержденного протоколом общего собрания акционеров Общества от 08.12.2017 № 40.
7. Об утверждении Регламента работы ОАО «Центр банковских технологий» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции и признании утратившим силу Регламента работы ОАО «Центр банковских технологий» с реестром владельцев ценных бумаг, утвержденного протоколом общего собрания акционеров Общества от 19.10.2009 № 8.
8. Об утверждении изменений в Устав Общества.
9. Избрание наблюдательного совета Общества и определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета Общества.
10. Избрание ревизионной комиссии Общества.
11. Назначение корпоративного секретаря Общества.

Ознакомиться с информацией и документами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, включая информацию о деятельности Общества за отчетный период, можно ежедневно с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, дом 7, помещение 709.

Информация и материалы, в рамках рассматриваемых вопросов повестки дня ГОСА, дополнительно будут направлены акционерам в электронном виде не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты проведения ГОСА.

Информация о деятельности Общества за отчетный период будет доступна в электронном виде во время проведения ГОСА лицам, принимающим в нем участие.