О наблюдательном совете ОАО “Центр банковских технологий”

Наблюдательный совет ОАО “Центр банковских технологий”(далее – компания) является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом к компетенции других органов управления. Работа наблюдательного совета регламентируется Положением о наблюдательном совете ОАО “Центр банковских технологий”.

Наблюдательный совет компании избран в составе 4 человек, из них 2 – независимые директора (50 %). В состав наблюдательного совета входит женщина, что составило 25 % от общего избранного состава.

Структура и преемственность наблюдательного совета в полной мере соответствует требованиям законодательства Республики Беларусь и локальным правовым актам. Это демонстрирует приверженность акционера к надлежащим практикам корпоративного управления и соблюдению целей устойчивого развития в части гендерного разнообразия в составе наблюдательного совета.

Требования к кандидатам в состав наблюдательного совета компании и процедура их подбора установлены в соответствующим локальным правовым актом.

Ежегодно наблюдательным советом проводится самооценка работы наблюдательного совета и его членов, результаты которой учитываются при планировании обучения членов наблюдательного совета и мотивации их деятельности. Разрабатывается план мероприятий по улучшению работы наблюдательного совета.

Наблюдательный совет компании осуществляет деятельность на плановой основе. К его основным компетенциям относятся вопросы:

общего руководства деятельностью компании;

в области кадров и системы вознаграждений и компенсаций;

в области системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы внутреннего аудита;

связанные с проведением общего собрания акционеров;

связанные с выпуском и приобретением ценных бумаг;

связанные с имуществом и сделками компании, а также иные вопросы.

Наблюдательный совет для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, создает комитеты.