RussiaРус
BelarusБел
Обсудить проект
Обсудить проект
RussiaРусский
BelarusБеларуская
Ведение анкет клиентов (автоматизация AML/CFT)

Ведение анкет клиентов (автоматизация AML/CFT)

Программный комплекс «Ведение анкет клиентов» (ВАК) — это специализированное решение для комплексной автоматизации процессов идентификации клиентов, оценки рисков и мониторинга финансовых операций в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по AML/ CFT

ВАК разработан для автоматизации выполнения требований Закона Республики Беларусь №165-З от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения» (AML/CFT).

Где применяется решение

Банки

Небанковские кредитно-финансовые организации (НКФО)

Участники криптовалютного рынка (ПВТ-резиденты)

Лизинговые компании

Ключевые функции решения

Ведение базы анкет клиентов

Хранение структурированной информации о ФЛ, ЮЛ, ИП и банках

Автоматический расчет степени риска

Гибкие и настраиваемые правила по множеству параметров

Контроль подозрительных операций

Идентификация и регистрация операций с признаками отклонений и потенциального риска

Перечни контроля

  • Лица, выполняющие публичные функции (PEP) и связанные с ними
  • Санкционные списки
  • Террористы и организации, связанные с терроризмом
  • Лица и организации особого интереса

Интеллектуальная работа с данными

Объединение анкет, устранение дублей, выявление связей между клиентами для повышения качества данных

Интеграция с внешними системами

Двусторонний обмен данными по стандартным и кастомным протоколам для бесшовной работы с другими ИТ-решениям

Импорт/экспорт данных и формуляров

Включая экспорт в Межбанковскую систему идентификации (МСИ) и другие форматы

Дополнительные модули

Поддержка требований FATCA

Ведение реестра банковских продуктов

Прикрепление файлов к анкетам

Формирование отчетов и печатных форм